除了被害人是真的，直播间里都是假的！外汇交易诈骗全流程曝光

2024-10-04 12:29

除了被害人是真的，直播间里都是假的！外汇交易诈骗全流程曝光

“电信网络诈骗类案件，数量最多的是兼职刷单，金额最大的是投资理财。”今天上午，在上海市公安局新闻发布会上，浦东分局副局长党杰透露，随着互联网等新技术的不断发展，电信网络诈骗犯罪手法也不断翻新。

市局新闻发言人办公室庄莉强警官在会上介绍，日前，上海警方依托智慧公安赋能，全链条捣毁了一个虚假外汇交易诈骗团伙，在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名，缴获、冻结涉案赃款560余万元。

图说：专案组先后在15个点位抓获43名嫌疑人。警方供图

出击！“封盘”前一网打尽

4月底，警方发现，有不法分子通过网络直播间引诱投资者至“京石国际”外汇交易平台进行投资。经初步核查，该平台没有相关资质证明，上线时间只有一个多月，只在网络直播间内进行内部推广。种种迹象表明，这个平台极有可能涉嫌诈骗。

上海市公安局浦东分局立即成立专案组，在市局网安总队的指导下深入侦查。5月5日，专案组民警赴深圳、杭州、济南等地进一步追踪和调查，发现该团伙即将“封盘”。为避免嫌疑人转移资金、逃避打击，专案组当机立断，于5月11日晚立即展开集中抓捕行动，先后在15个点位抓获43名犯罪嫌疑人。

图说：嫌疑人准备了详细方案，每周有任务和要求。警方供图

解密！虚假交易诈骗全流程

到案后，嫌疑人交代了“搭建平台——设局诱骗——篡改数据——关盘杀单——洗钱获利”的诈骗全流程。

技术团伙提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间，下级代理购买或租用一批微信账号，并更新朋友圈。“我们会购买精确的股民信息，建微信群，把股民拉入群中。群里有讲师、讲师助理，也有‘打配合’的其他股民等角色。”嫌疑人余某交代。

被害人进群后，代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识，让被害人以为这是个投资交流群，并采取讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示。实际上，在这些微信群中，除了被害人，其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。

随后，群里会适时推出讲师的网络直播间，邀被害人加入。“一开始只讲正规的股票，讲课传授一些经验，让股民领取直播间的账号密码来听课，取得信任。约2周后，就引导他们去虚假平台投资外汇。”嫌疑人余某交代，讲师团队会设计一个为期6周的方案，明确每周任务和要求，不断对被害人“洗脑”、引诱投资。孰不知，整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的，其他都是假的。